Податкова арештувала рахунки видавця "Вестей" за зв'язок з Курченком

22 травня 201410:17

Правоохоронці стверджують, що кошти на рахунки компаній медіа-холдингу надходили від структур, прямо пов’язаних із Сергієм Курченком.

Підрозділом податкової міліції Міндоходів спільно з Держфінмоніторингом України було заблоковано рахунки ТОВ "Вісті Мас-Медіа" та його директора Ігоря Гужви, повідомляє Телекритика з посиланням на джерело з правоохоронних органів. 

Блокування рахунків було здійснено в рамках кримінального провадження за статтями Кримінального кодексу України ч.3 ст.212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", ч.2 ст.205 "Фіктивне підприємництво" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". 

За даними джерела видання в правоохоронних органах, досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунок ТОВ "Вісті Мас-Медіа" від фіктивного підприємства надійшли кошти у сумі 93,6 млн грн, які в подальшому були легалізовані. 

Окрім цього, виявлено, що в схемі легалізації грошових коштів використовувалися також особисті рахунки директора ТОВ "Вісті Мас-Медіа" Ігоря Гужви. Зокрема, на рахунок Ігоря Гужви зараховано грошові кошти від низки компаній в якості оплати за сумнівні цінні папери, на загальну суму 277,8 млн грн. Частина отриманих коштів у сумі 54,1 млн грн була знята готівкою.

Як зазначає видання, кошти надходили нібито від структур, прямо пов'язаних із Сергієм Курченком.

Нагадаємо, за зазначені правопорушення передбачена відповідальність: ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України – штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; ч.2 ст.205 – штраф від трьох тисяч до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч.3 ст.209 - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна. 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

30.11.2018, 03:50
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 20 липня 2019

    «Три роки безкарності»: колеги журналіста Шеремета вимагають відставки Князєва, Луценка та Авакова

     
    • 12 липня 2019

    Як реформуватимуть митницю. Нефьодов презентував план

    "Митниця – це дорого"

     
    • 11 липня 2019

    Депутати проголосували за жорсткіше покарання для педофілів. Як змінився кримінальний кодекс

    Кримінальний кодекс зазнав відразу кількох змін

     
    • 11 липня 2019

    Нацрада не може довести, що власником трьох українських телеканалів є Медведчук

    Фещук закликала парламент надати Нацраді жорсткіші повноваження

     
Система Orphus