Дружині Арбузова не дали зняти в банку 50 мільйонів готівкою, – ЗМІ

21 травня 201413:42

Дружина колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова намагалася зняти в одному з українських банків 50 мільйонів гривень. 

Операція зупинена Держслужбою фінансового моніторингу, повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, дружина екс-урядовця Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року в Москві довіреність на уродженця міста Краматорськ Навальнєва.

Довірена особа Арбузової прийшла до одного з українських банків, у якому відкрито депозит дружини урядовця-втікача, та спробувала зняти гроші готівкою. 

Блокування коштів було здійснено на підставі статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму". 

Згідно закону, фінмоніторинг зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

14.11.2018, 20:44
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 20 липня 2019

    «Три роки безкарності»: колеги журналіста Шеремета вимагають відставки Князєва, Луценка та Авакова

     
    • 12 липня 2019

    Як реформуватимуть митницю. Нефьодов презентував план

    "Митниця – це дорого"

     
    • 11 липня 2019

    Депутати проголосували за жорсткіше покарання для педофілів. Як змінився кримінальний кодекс

    Кримінальний кодекс зазнав відразу кількох змін

     
    • 11 липня 2019

    Нацрада не може довести, що власником трьох українських телеканалів є Медведчук

    Фещук закликала парламент надати Нацраді жорсткіші повноваження

     
Система Orphus