Арсен Аваков: "Курченко был марионеточной фигурой"

Министерство внутренних дел и Служба безопасности подозревают Сергея Курченко, Александра Януковича, Артема Пшонку и Александра Клименко в организации преступной схемы по ввозу на территорию Украины контрабандных нефтепродуктов и сокрытия доходов.

Об этом заявили министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко на общей пресс-конференции. О связи Курченко с высшими государственными чиновниками INSIDER уже сообщал.

Вскоре представителей "Семьи" объявят в международный розыск, если подозреваемые не явятся к правоохранителям. INSIDER подготовил конспект из заявлений силовиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков:

Следствием достоверно установлено, что группой "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК) на протяжении двух лет на территорию Украины было завезено нефтепродуктов на 36 млрд гривен для переработки и дальнейшего "реэкспорта" за границу.

Слово "реэкспорт" я здесь беру в кавычки, поскольку никакого реэкспорта не было. Нефтепродукты ввозились на основании документов от подконтрольных Курченко офшорных компаний, которые осуществляли их приобретение у предприятий Белоруссии, России, Румынии, Болгарии и Греции.

Ввезенные нефтепродукты оформлялись Министерством доходов и сборов в режиме транзита и размещались под таможенным контролем на нефтебазах, арендованных компаниями ВЕТЭК.

Фактически нефтепродукты ввезены на территорию Украины без уплаты таможенных сборов и налогов, так как считалось, что продукция предусмотрена для реэкспорта и не подпадает под налогообложение Украины. Реально же эти нефтепродукты продавались с нефтебаз на территории Кировоградской, Ровенской, Одесской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областей нефтетрейдерам и распространялись на АЗС.

Сергей Курченко

Оформление продаж нефтепродуктов трейдерам производилось путем подделки финансово-хозяйственных документов. После этого средства с помощью конвертационных схем, путем проведения финансово-хозяйственных операций переводились в "наличку", без уплаты НДС и других сопутствующих налогов.

Все это происходило при содействии высших должностных лиц. В первую очередь лиц налоговой администрации и таможни.

С целью укрытия преступной деятельности осуществлялся фиктивный вывоз нефтепродуктов путем подделки таможенных деклараций. С их помощью вносились недостоверные сведения об отгрузке нефтепродуктов с таможенных складов и перевозки под таможенным контролем к портам Ренни и Измаил.

Там будто бы происходила перезагрузка на морские танкеры, осуществляющие вывоз нефтепродуктов за рубеж. Реально, мы имели ситуацию фиктивного оформления, когда нефтепродукты якобы перевозили в порт, там стоял какой-то корабль, на который имитировалась загрузка нефтепродуктов. Корабль выходил на рейд в море, стоял там сутки-двое, потом возвращался, загружался – и опять по новой.

Следствие располагает всеми накладными, всеми датами прихода и ухода кораблей.

Авторов схемы не беспокоила ее абсурдность, поскольку их прикрывали большие покровители. Всего предприятиями группы ВЕТЭК было ввезено на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов, которые были реализованы на сумму 36 млрд грн.

Вследствие незаконной деятельности преступники получили доход в сумме 7 млрд гривен. В свою очередь, указанные средства подлежали уплате в государственный бюджет Украины.

Последние годы СМИ переполнены вопросами, как молодой человек 28 лет, начинавший с торговли пивом, стал совладельцем многомиллиардной компании?

Без содействия высшего руководства государственных органов такая схема деятельности невозможна. Здесь, очевидно, мы имеем ситуацию, при которой господин Курченко был марионеточной фигурой в руках ключевых государственных чиновников.

Мы имеем все основания полагать, что вышеописанная незаконная схема реализации нефтепродуктов была организована Курченко при содействии бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, сына бывшего генпрокурора Украины Артема Пшонки и Александра Януковича, сына бежавшего экс-президента Виктора Януковича.

Они обеспечили тесное сотрудничество и руководство данной операцией. Следствие продолжается в отношении этих лиц.

Для возвращения похищенных средств у государства уже налажены аресты на 80 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Это не финиш. Проводятся мероприятия пресечения передачи прав собственности на Одесский НПЗ и ООО "Всеукраинский промышленный союз" (связанна с Курченко).

Мы рассматриваем фальшивую передачу этих субъектов под залог и в собственность российских банков. Усматриваем в этом фиктивное предпринимательство, с целью вывести этот залог из-под контроля украинских органов. На сегодня территория Одесского НПЗ и его нефтебазы нами арестованы. Есть все основания полагать, что Украина не потеряет этот актив.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко:

Компания "ГазУкраина 2020" (принадлежит Курченко) была задействована в ограблении Украины и украинского бюджета.

Грабили все: и "Нафтогаз", и миллиардное рефинансирование, которое выделялось НБУ на один из банков, который был под влиянием олигархически-государственной группировки (возможно, речь идет о "Брокбизнесбанке", принадлежащий Курченко, - INSIDER).

Фронтменом был гражданин Украины Курченко. Сегодня в рамках следствия арестованы и заморожены все 25 счетов, которые использовались для ограбления бюджета структурой "ГазУкраина 2020".

На этих счетах арестовано 1,5 млрд гривен. Арестована вся недвижимость, все офисы, которые они оформляли на себя или на членов семьи бывшего президента Януковича, или на тех министров, которые только что были указаны.

Также арестовано в Украине и подготовлено к реализации семь воздушных судов. Арестованы все люксовые автомобили. Наша задача наложить не только арест на это имущество, но и реквизировать, реализовать и вернуть государству украденные деньги и лишить преступников их активов.

Работа, которую ведет СБУ и МВД, распространилась на другие страны. Арест имущества и возвращение в Украину отмытых, украденных денег из бюджета этой группой - Курченко, Януковича, Клименко, Пшонки и других - происходит в Германии. Больше 100 объектов недвижимости – там. Бизнес, связанный с нефтепродуктами, - там.

По данным МВД, "Семье" будет сообщено о подозрении в совершении преступлений. Если они не явятся по вызову следствия, то будут объявлены в розыск. Это будет сделано в течение 2-3 недель. СБУ уже объявила Курченко в розыск. По данным украинских спецлужб, он скрывается на территории России.