Що спільного між Почесним Консулом Кіпру в Україні, тестем лідера гурту "Бумбокс", губернатором Харківщини, правою рукою першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, донькою покійного міністра внутрішніх справ Кравченка та тещею Павла Лазаренка? У кожного з них є маленький банк.
За класифікацією НБУ, до четвертої групи банків входять фінустанови з активами менш ніж 3 млрд гривень. До третьої – банки з активами понад 3 млрд, другої – понад 6 млрд і першої – понад 21 млрд гривень.
Четверта група - найбільша та водночас найменш прозора група невеликих банків.
До неї належать банки Сергія Курченка, братів Олександра та Антона Клименків, бізнесменів Іванющенка та Аврамова, нащадків покійного донецького бізнесмена і політика Євгена Щербаня.
Також тут банки депутатів, губернаторів, колишніх мерів міст і чиновників. У деяких акціонерний капітал належить підставним громадянам Кіпру.
В окремих випадках власники не простежуються. Наприклад, ми не змогли встановити хазяїв банку "Преміум". Контрольний пакет його акцій було продано трьома компаніями в грудні 2013 року невідомим власникам.
Також не вдалося встановити власників "Інтербанку". Згідно зі звітністю, його акції належать компаніям "Сейшил ЛТД" та "Iнтехагросервiс", що були створені 1991 року. Проте записів про них в Єдиному держреєстрі підприємств зараз не існує.
Нагадаємо, Нацбанк не оновлює переліку власників банків із квітня 2012 року. Тому під час підготовки публікації використовували інформацію Держреєстру юридичних та фізичних осіб, Агентства з розвитку фондового ринку, дані самих банків і матеріали ЗМІ.
| Банк | Кінцевий бенефеціар | Примітки |
| Реал-банк | Сергій Курченко | Курченко володіє банком в парі з компанією "Сім'ї" |
| Актив-банк | Данило Волинець | Волинець придбав Актив-банк у Андрія та Сергія Клюєвих на початку 2013 року. Був міноритарієм фінустанови. Волинець - член Спостережної ради "Ощадбанку" |
| Російський стандарт | Банк "Русский стандарт", Росія | Банк належить російському бізнесмену Рустаму Таріко, який також займається горілчаним бізнесом та страхуванням |
| Експобанк | Юрiй Гетьманенко та Yuli Trading Co, Кіпр | Гетьманенко - Почесний Консул Кіпру в Україні, заслужений юрист |
| Національні інвестиції | Наталія Огородник | Киянка Огородник - бізнес-партнер колишнього нардепа Геннадія Бобова в компанії "Украгроспілка" |
| Фінбанк | Борис Кауфман, Олександр Грановський | Одеському бізнесменові Кауфману належить готель "Брістоль" і тижневик "Фокус", він також - концесіонер Одеського аеропорту |
| БМ-банк | Вадим Новинський | 2013 року бізнесмен Новинський купив цей банк у російського "Банку Москви" |
| Банк Кіпру | Bank of Cyprus, Кіпр | |
| Таскомбанк | Сергій Тігіпко | Тігіпко - український бізнесмен, власник компанії ТАС, нардеп із фракції Партії регіонів |
| Ідея Банк | Getin Holding Spolka Akcyjna, Польща | |
| Експрес-банк | Василь Хмельницький | Раніше банк належав "Укрзалізниці",2007 року власником банку стала запорізька компанія "Експресiнвест". Як повідомляв журнал "Тиждень", вона пов'язана з Хмельницьким |
| Банк інвестицій та заощаджень | Степан Івахів, Сергій Лагур та Андрій Попов | Івахів і Лагур - бізнесмени, бізнес-партнери Ігоря Єремєєва, раніше Єремєєву та Лагуру належала частка в "Надра банку" |
| Прокредитбанк | Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Німеччина | Іще одна компанія в засновниках - німецька ProCredit Holding AG&Co |
| Банк Перший | Bank of Georgia, Грузія | 35% акцій банку належить його менеджерам |
| Банк Восток | Володимир Костельман, Володимир Мороховський | Костельман та Мороховський - співвласники компанії Fozzy Group, що управляє мережою маркетів "Сільпо", "Фора", Le Silpo, Fozzy C&C |
| Банк Камбіо | Наталія, Олександр та Дмитро Тарадайки, Тамара Полянська | Forbes пов'язує банк з Вадимом Копиловим - екс-заступником міністра фінансів, тестем лідера гурту "Бумбокс" |
| Акцент-банк | Ігор Коломойський, Олександр Боголюбов | Власники групи "Приват" хотіли продати цей актив ще 2012 року |
| Енергобанк | Анатолій Данилицький, Росія | Данилицький із 2004-го по 2009 рік був гендиректором "Національної резервної корпорації" (Росія), яка була бенефеціаром банку |
| Фольксбанк | Сбербанк Росії | Банк виставлений на продаж із жовтня 2012 року |
| Київ | Держава | |
| Банк національний кредит | Андрій Оністрат | Проефесійний банкір, спортсмен. Оністрата називали головним претендентом на купівлю "Правекс-банку" |
| Банк Демарк | Андрій Шинковенко | Шинковенко - український бізнесмен, йому належить 49% акцій банку через ПП "Фінінвест". Ще 27% належать менеджменту банку |
| Юнекс банк | Вадим Новинський | Новинський - український бізнесмен і нардеп від Партії регіонів |
| Банк Меркурій | Олександр Олійник | З лютого 2012 року Олійник - перший заступник міністра оборони |
| Місто банк | Іван Фурсін | Фурсін - український бізнесмен, бізнес-партнер Дмитра Фірташа |
| Аркада | спадкоємці Володимира Поляченка | Згідно зі звітністю банку, він досі належить покійному екс-президенту "Київміськбуду" Поляченку |
| Дойче Банк ДБУ | Deutsche Bank, Німеччина | |
| Капітал | Михайло Епель, сини Євгена Щербаня | Щербань - покійний донецький бізнесмен і політик, якого вбили 1996 року |
| Кредит Європа банк | Credit Europe Group, Нідерланди | |
| Астра банк | Микола Лагун | Лагун - один із найбагатших українських банкірів. Він володіє чотирма фінустановами |
| Фінростбанк | Олександр Бондарев | Бондарев - голова наглядової ради банку. Ще 10% акцій належить Ірині Жовтіс - дружині колишнього голови правління Олександра, якого 2010 року заарештували за звинуваченням у махінаціях |
| Міжнародний інвестиційний банк | Петро Порошенко | Порошенко - власник кондитерської корпорації ROSHEN. депутат Верховної Ради |
| Банк Золоті Ворота | Михайло Добкін | Номінальні власники - Олександра Рудь та Яків Кузнєцов, Forbes пов'язує банк із харківським губернатором Добкіним |
| Глобус | Валерій Прохоренко | Номінальні власники - ТОВ "Кетлен", Олександр Рибак та Олена Сильнягіна. Forbes приписує банк Прохоренку, який працював заступником Сергія Арбузова в Нацбанку |
| ТК Кредит | Юрій Іванющенко, Іван Аврамов | Номінальний власник - Деміан Джеймс, член спостережної ради банку - Іван Аврамов, бізнес-партнер "регіонала" Юрія Іванющенка - власника одеського ринку "7-й кілометр", товариша президента Віктора Януковича |
| Автокразбанк | Андрiй Лiзогуб, Андрiй Некрилов, Сергiй Пахальчук | Власники - маловідомі підприємці з Донецька. Видання Fraza пов'язує Пахальчука з депутатом донецької міськради Андрієм Альошою, якого називають новим "смотрящім" у Запоріжжі |
| Премiум | Банк продано невідомим власникам | У грудні 2013 року банк було продано невідомим власникам, раніше він належав трьом компаніям, якими володіють маловідомі Сергій Голубчук, Геннадій Боднарчук і Лариса Смирнова |
| Український фінансовий світ | Павло Климець | Власник горілчаної компанії "Олімп" Климець |
| Полтава-банк | Костянтин та Олександр Некрасови | Полтавські бізнесмени, контролюють "Полтавський машинобудівний завод" |
| Апекс-банк | Євген Кузнєцов | Кузнєцову належить компанія "Парфе", що заснувала банк, він також є головою спостережної ради банку |
| Укргазпромбанк | Олег та Іван Діяки | Іван Діяк - львівський бізнесмен, був радником президента Віктора Ющенка та заступником голови НАК "Нафтогаз України" |
| Даніель | Ігор Рожок | З 2012-го в банку були проблеми з поверненням депозитів. До 16 квітня в банку введено тимчасову адміністрацію. Син Ігоря - Артем Рожок володіє також часткою Промекономбанку, який 2009 року придбав Володимир Продивус |
| Iнтеграл-банк | Кирило Торішній | Торішній - номінальний власник банку, заступник голови спостережної ради |
| Євробанк | Олександр Адарич | В інтерв'ю Forbes, Адарич називає себе другом першого віце-прем'єра Сергія Арбузова |
| Банк Петрокоммерц-Україна | Петрокоммерц, Росія | |
| Банк Морський | Олександр Анненков, Россія | Банк розташований у Севастополі, Анненков - бізнесмен із Москви, власник компанії "Севастопольські транспортні системи" |
| Фінансовий партнер | Олег і Ростислав Павліченки, Артем Янковський | Ростислав Павліченко раніше заснув ще два банки: "Єврогазбанк" на прохання Олексія Івченка та банк "Січ" |
| Радикал банк | Андрій Пасічник | Пасічник - екс-депутат Київської облради від Фронту Змін, розшкується СБУ |
| Порто-Франко | Школенко Мирослав | Школенко - одеський бізнесмен, був власником одеського ринку "Остров" |
| Класикбанк | Дмитро Смірнов, Ігор Алєксєєв, Максим Співаков | Номінальні власники акцій банку, всі вони члени правління |
| Комінвестбанк | Володимир Гісем, Олександр Янукович | Закарпатські ЗМІ пишуть, що 2011 року Ужгородський коньячний завод, якому належить банк, увійшов у сферу інтересів сина президента Олександра Януковича. Менеджмент заводу спростував цю інформацію. Спввласником заводу є закарпатський бізнесмен Гісем |
| Банк Юнісон | Антон та Олескандр Клименки | Олександр - міністр доходів і зборів, Антон керує фінансовою групою "Юнісон" |
| Перший інвестиційний банк | VS Energy, Росія | Засновники VS Energy Олександр Бабаков та Михайло Спектор володіють українськими обленерго |
| Львів | Vostok Holding Netherlands B.V., Ісландія | 2006 року група ісландських компаній через українське товариство "Нью Прогрес Холдинг" стали стратегічними інвесторами банку |
| Промекономбанк | Володимир Продивус, Артем Рожок | Продивус - власник компанії "Прем'єр-фінанс", 2009 року він заявив, що купив банк. Відтоді власник, яким є ПрАТ "Твоя страхова компанія" не змінювався. Також акціями банку володіє Артем Рожок, сім'я якого володіє також банком "Даніель" |
| Банк український капітал | Володимир Гаврилюк | Гаврилюк - український бізнесмен, голова правління банку |
| Банк Новий | КБ "Південне", держава | Держпідприємство КБ "Південне" розробляє ракети-носії |
| Вернум банк | Наталія Ігнатченко | Ігнатченко була кандидатом у депутати від партії "Україна - Вперед" Наталії Королевської 2012 року |
| Західінкомбанк | Арсен Іванющенко | Син "регіонала" Юрія Іванющенка заявив нещодавно про вихід із капіталу банку |
| Банк ренесанс капітал | Рінат Ахметов | Належить компанії СКМ найбагатшого українця Ріната Ахметова |
| Унiкомбанк | Марина Братова, Дмитро Швед, Роман Філатов | 2008 року тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що банком володіє Дмитро Шепелєв, якого звинувачували у розкраданні коштів "Родовід банку" |
| Стандарт | Віталій Таран | Голова наглядової ради банку Таран володіє його акціями через компанію "Медіа імідж" |
| Метабанк | Лариса Носик | Носик - запорізький підприємець, вона контролює регіональний банк вже багато років. До 2009 року банк називався "Металург" |
| Європромбанк | Ольга, Наталія та Володимир Орлови | Власники - родичі донецького бізнесмена Андрія Орлова |
| Банк Грант | Симов'ян Саркіс, Ігор Кравченко | Президент і заступник голови правління банку |
| Банк Контракт | Девід Халперт, США | Американський бізнесмен Халперт займається в Україні зернотрейдингом |
| Акордбанк | Данило Волинець, Світлана Фесенко | Член спостережної ради "Ощадбанку" Волинець придбав Актив-банк у Клюєвих |
| Чорноморський банк розвитку та реконструкції | Михайло Вітков | Вітков - голова спостережної ради ЧБРР, колишній міністр фінансів Криму |
| Старокиївський банк | Дмитро Віленський, Юрій Яременко | Віленський та Яременко - київські банкіри, керують банком і володіють його акціями |
| Легбанк | Артур Єресько, Латвія | Уродженець Харкова Єресько входить у сотню найбагатших людей Латвії |
| Банк Ринкові Технології | Віталій Захарченко | Радником голови банку був Андрій Подщипокв, який є директором каналу "112", що пов'язують із міністром МВС Віталієм Захарченком |
| Аксіома | Ігор Сбітнєв | Сбітнєв - харківський бізнесмен, власник девелоперської компанії "Аксіома" |
| Iнвестбанк | Олександр Незвінський | Незвінський - одеський бізнесмен, на початку 2000-х займав пост віце-мера Одеси |
| Агрокомбанк | Володимир та Анатолій Дроботи | Брати Дроботи - засновники Будівельної компанії "Міськінвестбуд" |
| Банк Богуслав | Володимир Романенко | Романенко був власником "Українського банку розвитку та партнерства", проданого 2006 року Bank of Georgia (Грузія). Сьогодні це банк "Перший" |
| Столичний | Сергій Ткаченко, Євген Антипенко | Банком володіють маловідомі сумські бізнесмени Ткаченко та Антипенко. Forbes пов'язує банк із сім'єю екс-голови НБУ Володимира Стельмаха |
| Укркомунбанк | Олександр Єфремов | Як повідомляв Forbes, Укркомунбанк, завод "Термо", девелоперська компанія "Новобуд", СК "Оранта-Лугань" входять в американську TBM Holding. Її бенефіціар – голова фракції Партії регіонів у ВР Єфремов |
| Полікомбанк | Володимир Кожедуб | Кожедуб - чернігівський бізнесмен, власник Чернігівського механічного заводу, депутат Деснянської райради Чернігова багатьох скликань |
| Банк Січ | Валерій Раздорожний, Олег Баланда | 2008 року Роздорожній продав екс-голові "Нафтогазу" Олексію Івченку контроль в Єврогазбанку. Роздорожній був директором московського філіалу "Нафтогазу". На середину 2012-го Роздорожному та Баланді по 20% російського банку "Новое Время". Також 2008-го вони разом з Олегом Губановим заснували КУА "Магістр". Останній залишився в капіталі банку "Новое время". |
| Банк Софійський | Володимир Ткаченко та його син Микола | Микола Ткаченко з 2006-го був депутатом Донецької облради від ПР, працював головою спостережної ради банку Камбіо, а син був заступником начальника управління документарних операцій цієї фінустанови |
| Iнтербанк | "Сейшил ЛТД", "Iнтехагросервiс" | З початку 2013 року Інтербанк ліквідував свої відділення і припинив повертати депозити, писав Forbes. ЗМІ на початку 1990-х пов'язували банк із російським підприємцем Олегом Бойком |
| ЮСБ Банк | Олександр Іскізаров, Олена Гласенко | Раніше банк називався Єкатеринославський комерційний банк, 2013 року переїхав з Дніпропетровська в Одесу, Іскізаров та Гласенко зареєстровані в Одесі |
| Асвіо банк | Роман Ярошенко | Ярошенко - столичний банкір, позафракційний депутат Київради |
| Банк Траст | "Банк Траст" Росія | Раніше "Траст" належав групі "Менатеп" російського бізнесмена Михайла Ходорковського |
| Меліор банк | Михайло Добкін | Номінальні власники - Ольга Кононова, Олексій Дружинін, Forbes пов'язує банк із харківським губернатором Михайлом Добкіним |
| Інтеркредитбанк | Вадим та Володимир Тугаї | Номінально банк належить Валентині Доброгорській і компанії "СГК Файна" Андрія Єфремова, втім банк контролюють брати Тугаї - бізнесмени з Дніпропетровська |
| Грін банк | Микола Кісельов | Кісельов - директор департаменту "Укргідроенерго" |
| Траст-капітал | Ірина Кравченко | Ірина - старша донька покійного міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим у березні 2005 року |
| Кредитвест банк | Алі, Ваккас, Нусрет та Софу Алтинбаш, Туреччина | Сім'я бізнесменів з Туреччини, що володіє компанією "Алтинбаш Холдинг", заробляють на ювелірному бізнесі |
| Регіон-банк | Анатолій Волок | Волок - харківський бізнесмен, президент Харківського банківського союзу, нардеп третього скликання |
| Артем-банк | Борис Лемпер | Офіційно банк належить компанії "Парадигма", якою володіє "Балтійська фінансова компанія", однак Forbes зараховує її до сфери інтересів Бориса Лемпера, громадянина Ізраїлю |
| Європейський банк раціонального фінансування | Олександр та Галина Шепелєви | Галина, якій належить частина акцій банку, є дружиною колишнього нардепа Олександра Шепелєва, якого звинуватили в розкраданні коштів Родовід Банку |
| Оксі банк | Олег та Оксана Баляші | Олег Баляш - львівський бізнесмен, депутат Львівської облради від Партії регіонів, Оксана - його дружина |
| Банк Михайлівський | Руслан Циплаков | Банк було створено 2013 року на продаж. Зараз, за даними джерела INSIDER в банку, його контролює Циплаков - друг Віктора Януковича, молодшого сина президента. В банку спростовують цю інформацію |
| Радабанк | Володимир, Тетяна та Ігор Городницькі | Раніше банк належав російському ВЕБ, але 2011 року його викупила невідома сім'я Городницьких із Дніпропетровська |
| Профін банк | Xeronia Limited, Кіпр | 2013 року французька компанія Societe Generale продала акції банку компанії Xeronia Limited з Кіпру |
| Мотор-банк | Вячеслав Богуслаєв | Банк належить СК "Мотор Гарант", яку заснувало ПАО "Мотор Січ" Богуслаєва |
| Прайм-банк | Майа Волкова | Волкова - дружина нардепа від Партії регіонів Олександра Волкова |
| Укрбудінвестбанк | Нвєр Мхітарян | Мхітарян - народний депутат від Партії регіонів |
| Укоопспілка | Центральна спілка споживчих товариств України "Укоопспілка" | |
| Кредитоптимабанк | Світлана Черняк | Маловідома киянка Черняк володіє банком через компаню "Відевіт груп" |
| Банк Народний Капітал | Валерій Макаренко | Макаренко - український бізнесмен, мешкає в Швеції, засновник компанії "Скандинавський дім" |
| Земельний капітал | Олександр Мазуренко, Тамара Цикова | Тамара Цикова - мати Оксани Цикової, другої дружини екс-прем'єра Павла Лазаренко |
| Розрахунковий центр | НБУ, Держава | |
| Фінанс банк | Микола Толмачов | Толмачов - український бізнесмен, голова ТММ Холдинг |
| Промислово-фінансовий банк | Олег Максак | Максак - бізнесмен із Кременчука, депутат Кременчуцької міськради, працював директором СП "Кребо" Ігоря Коломойського |
| Комерційний індустріальний банк | Юрій Сидоренко | Сидоренко - відомий бізнесмен, голова консультаційної ради консорціуму ЄДАПС |
| Фінексбанк | Сергій Осьмухін | Луганський бізнесмен Осьмухін володіє банком через компанію "Славутич Лізинг" |
| Банк Фамільний | Борис Комісарук, Ольга Грач | Комісарук і Грач - власники сайту UKR.NET |
| Конкорд | Олена Сосєдка-Мішалова | Мішаловій належить 49% акцій. Вона - депутат Дніпропетровської облради від Партії регіонів, 50% - ще одному невідомому акціонерові |
| Східно-промисловий комерційний банк | Аркадій Леснічевський, його діти Ірина та Вадим, Марина Пекерман | Леснічевські - родина луганських бізнесменів, володіть компанією "Транспеле", що реалізує сільгосптехніку |
| Банк Велес | Олександр Сінгаєвський | Сігнаєвський - депутат Черкаської обласної ради |
| Банк Альянс | Сергій Башлаков | Київський бізнесмен Башлаков - партнер Володимира Цоя в компанії MTI, найбільшого в Україні продавця взуття та комп'ютерної техніки |
| Центр | Віктор Пінчук | Акції банку належать компанії "Промислові ініціативи", що заснована офшорами з Кіпру, голова спостережної ради Вадим Кірічко раніше працював у банку Кредит Дніпро Пінчука, брат Кірічка Олександр очолює компанію "Інтерпайп менеджмент" Пінчука |
| Альпарі банк | Анатолій Дубинський | Банк створено наприкінці 2012 року, маловідомий столичний бізнесмен Дубинський володіє ним через компанію "Швидка правова допомога" |
| Банк Авангард | Валерія Гонторєва | До жовтня минулого року банк належав донецькій компанії "Сектор-Т" Олексія Кір'язіва, поки його не купила група ICU Гонтарєвої |
| Український банк реконструкції та розвитку | Держава | |
| Інвестиційно-трастовий банк | Віталій Захарченко | "Наші гроші" з'ясували, що банк створено наприкінці 2013 року компанією, яка заснована менеджерами, пов'язаними з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком |
